A líder do PT, Ideli Salvatti (PT-SC) propôs no projeto aprovado em primeiro turno pelo Senado, que aperfeiçoa o combate à lavagem de dinheiro, a inclusão dos representantes dos servidores da Previdência Social no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A senadora defende que, para ocorrer uma ampla comunicação entre os órgãos e entidades financeiras do país e os responsáveis pelas investigações, as empresas de inteligência financeira serão obrigadas a conhecer adequadamente o perfil dos seus clientes. E, para isso, deverão adotar medidas rígidas para comunicar qualquer operação suspeita ao Coaf e juntas comerciais, agenciadoras de atletas e empresas de transporte.
As informações do conselho serão usadas como prova nos processos judiciais. As empresas terão que manter registros de toda transação financeira em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo que possa ser convertido em dinheiro. Leia mais.
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